跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大，人民群眾反映強(qiáng)烈。面對(duì)近年來跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，嶗山區(qū)人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，用足用好現(xiàn)有法律規(guī)定，從定罪、量刑、財(cái)產(chǎn)處置等各方面落實(shí)從嚴(yán)要求，有力打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，最大限度挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失，守護(hù)群眾切身權(quán)益與社會(huì)穩(wěn)定。

2024年8月7日，嶗山法院刑事審判庭公開開庭審理吉某鑫、高某明、王某等9人詐騙一案。公訴機(jī)關(guān)指控，自2021年至案發(fā)，被告人吉某鑫與李某等人為攫取巨額非法利益，以高薪工作為由，先后利誘、招攬并組織被告人高某明、王某、劉某澤等人至柬埔寨西哈努克港市等地區(qū)，采取精聊、刷單等方式，騙取他人財(cái)物，逐步形成了以李某為首，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)通過培訓(xùn)其招攬的員工，設(shè)置專業(yè)話術(shù)，以點(diǎn)贊返利、刷單返利為誘餌引誘被害人入套，并引導(dǎo)被害人下載專門的APP進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)設(shè)后臺(tái)組負(fù)責(zé)維護(hù)詐騙網(wǎng)站、為詐騙網(wǎng)站“上下分”等；技術(shù)組負(fù)責(zé)購買并分發(fā)被害人個(gè)人信息數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等；開發(fā)組負(fù)責(zé)與被害人前期交流、引導(dǎo)被害人下載詐騙APP等；維護(hù)組負(fù)責(zé)誘導(dǎo)被害人在詐騙APP投資，直接實(shí)施詐騙行為；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)提供詐騙所需入款通道，管理集團(tuán)賬目和集團(tuán)人員的護(hù)照。

經(jīng)調(diào)取李某詐騙集團(tuán)使用的“網(wǎng)易財(cái)經(jīng)”詐騙網(wǎng)站服務(wù)器相關(guān)數(shù)據(jù)，查詢公安部反詐平臺(tái)，自2021年9月至案發(fā)共涉及200余起詐騙案件，涉及金額共計(jì)人民幣2900余萬元。其中，青島市嶗山區(qū)居民張某花向涉案網(wǎng)易財(cái)經(jīng)網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬，被騙合計(jì)人民幣27萬余元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，吉某鑫等9人詐騙公私財(cái)物特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第266條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，吉某鑫在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯；高某明等8人在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯。

經(jīng)庭審查明，2021年11月至2022年3月，被告人吉某鑫與李某共同成立詐騙集團(tuán)，系管理人員，該積極招攬人員、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)詐騙集團(tuán)的日常管理工作，涉及詐騙金額共計(jì)人民幣900余萬元。

嶗山區(qū)人民法院用了兩整天的時(shí)間，公開審理了這起涉案金額高達(dá)2900余萬元的境外詐騙案。2024年8月16日，嶗山區(qū)人民法院刑事審判庭對(duì)該案進(jìn)行了公開宣判。九名被告人分別被判處十二年至三年不等有期徒刑，并處罰金二十二萬元至六千元不等，并責(zé)令被告人吉某鑫退賠違法所得人民幣900萬元，發(fā)還被害人。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，劉某東、莊某、王某等8名被告人詐騙公私財(cái)物特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第266條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

法庭上，公訴機(jī)關(guān)對(duì)起訴書指控的參與境外詐騙的犯罪事實(shí)出示了大量證據(jù)，8名被告及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證。在法庭的辯論階段，公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人雙方針對(duì)被告人受脅迫實(shí)施詐騙是否構(gòu)成詐騙罪，涉案金額、量刑情節(jié)等焦點(diǎn)問題展開了激烈的辯論。

經(jīng)庭審調(diào)查，并當(dāng)庭質(zhì)證，法庭查清了案件事實(shí)。法院認(rèn)為，劉某東、莊某、王某等8名被告人詐騙公私財(cái)物特別巨大，均構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控劉某東等8人的詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。最終，8名被告人以犯詐騙罪，分別被判處六年六個(gè)月至四年不等的有期徒刑，并處罰金。

此外，關(guān)于該境外詐騙集團(tuán)一案，早在2023年12月底，嶗山法院就審結(jié)了第一批19人詐騙案，于某斌等19人，分別被判處8年至3年不等的有期徒刑，并處罰金。

2024年4月1日，另外兩名被告葉某、劉某淇因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑五年和四年六個(gè)月，并各處罰金人民幣一萬元。

李某柬埔寨電詐集團(tuán)案件的公開審理，不僅彰顯了典型案例的警示、教育、指引作用，還體現(xiàn)了嶗山法院堅(jiān)決保護(hù)民眾權(quán)益的決心，以及依法嚴(yán)懲犯罪行為的明確立場(chǎng)。

（半島全媒體記者 王田 通訊員 伊科）