6月20日，中國人民銀行山東省分行在其官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（魯銀罰決字〔2025〕11號）顯示，山東高速信聯(lián)支付有限公司因未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告被罰款46萬元。同時，劉某（時任山東高速信聯(lián)支付有限公司風(fēng)控合規(guī)部經(jīng)理）因?qū)ι鲜鲞`法違規(guī)事實負(fù)有責(zé)任被罰款4萬元。

記者注意到，山東高速信聯(lián)支付有限公司并非首次被罰。

2023年8月，中國人民銀行濟(jì)南分行發(fā)布的行政處罰信息公示表（濟(jì)銀罰決字〔2023〕16號）顯示山東高速信聯(lián)支付有限公司存在7項違規(guī)，被警告，沒收違法所得78621.5元，罰款2640000元。其七項違規(guī)事實如下：

1. 違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；2.違反客戶備付金管理規(guī)定3.違反預(yù)付卡管理規(guī)定；4.違反特約商戶管理規(guī)定；5.違反清算管理規(guī)定；6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

同時，時任山東高速信聯(lián)副總經(jīng)理的李斌，因?qū)ι綎|高速信聯(lián)“違反客戶備付金管理規(guī)定”的違法行為負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款5萬元；時任山東高速信聯(lián)支付有限公司信息化總監(jiān)(研發(fā)中心總經(jīng)理)、總經(jīng)理的黃海，因?qū)ι綎|高速信聯(lián)“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告”兩項違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬元。

更早之前，2018年2月，人民銀行濟(jì)南分行公示的行政處罰表信息（濟(jì)銀罰決字〔2018〕第3號）顯示，因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，山東高速信聯(lián)支付有限公司被警告并罰款7萬元。

公司官網(wǎng)顯示，山東高速信聯(lián)支付有限公司成立于2009年6月，注冊資金一億元，為山東高速集團(tuán)子公司，是全國交通運輸行業(yè)唯一的全國性“持牌”機(jī)構(gòu)。公司于2013年1月取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，現(xiàn)有支付業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付（全國）、預(yù)付卡發(fā)行與受理（山東、北京、天津、河北、山西）。