7月9日，中國人民銀行山東省分行官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（菏銀罰決字〔2025〕8號）顯示，山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰款25萬元。同時，田某（時任山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）和房某（時任山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部副總經(jīng)理）因?qū)ι鲜鲞`法違規(guī)事實負(fù)有責(zé)任分別被罰款1.5萬元。

梳理發(fā)現(xiàn)，該行此前因違法違規(guī)多次被監(jiān)管處罰。

此前，4月中旬，中國人民銀行山東省分行行政處罰信息公示表顯示，山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因占壓財政資金，被警告并罰款400000元。

再之前，2023年8月，國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（菏金罰決字〔2023〕17號）顯示，山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因利用固定資產(chǎn)貸款科目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，被罰款35萬元。

另據(jù)天眼查，該行還有多次被監(jiān)管處罰的經(jīng)歷。

2018年3月6日，原中國銀監(jiān)會菏澤監(jiān)管分局發(fā)布菏銀監(jiān)罰決字〔2018〕1號處罰決定書，因?qū)杩钊伺灿媒杩钚袨閼?yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，股權(quán)變更未按規(guī)定報告，被罰款30萬元。

2018年10月18日，中國人民銀行菏澤市中心支行發(fā)布菏銀罰字〔2018〕2號處罰決定書，因未按照規(guī)定向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料違反規(guī)定對外支付不宜流通人民幣行為非稅收收入未通過“待結(jié)算財政款項”科目核算集中支付存在占壓零余額貸方金額的行為，被警告，并處罰款9.3萬元。

2019年7月10日，中國人民銀行菏澤市中心支行發(fā)布菏銀罰字〔2018〕4號處罰決定書，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰25萬元。

2017年12月11日、12月12日，菏澤市工商行政管理局抽查結(jié)果顯示，定陶農(nóng)商行公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假。

愛企查顯示，山東定陶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2015年12月24日，注冊地位于山東省菏澤市定陶縣青年路中段路東，法定代表人為時啟亭。