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4名嫌犯，最大的24歲，最小的21歲。

潘女士和騙子發(fā)來(lái)的短信。

嫌犯作案工具。

■號(hào)稱所薦股票包賺不賠，讓交完信息費(fèi)再交會(huì)員費(fèi)

■民警南下5000里，首次破獲股票電信詐騙案

    “只要你再交5萬(wàn)元保密費(fèi)，我們就把前面的5萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)返還給你”，電話的那頭，“財(cái)務(wù)部長(zhǎng)”一再夸口許諾，但幾經(jīng)忽悠的股民潘女士感到不妙，狐疑中選擇報(bào)警 。市北警方接警后 ，乘坐火車趕到四川成都，在郊區(qū)的一處別墅里，將進(jìn)行電信詐騙的4人團(tuán)伙抓獲，并于7月19日將他們押回青島。據(jù)了解，4名嫌犯在網(wǎng)上購(gòu)買股民信息后，4人分別扮演“經(jīng)理”、“部長(zhǎng)”、“業(yè)務(wù)員”等角色，采用電話轟炸的方式行騙，騙取了本市股民潘老太6萬(wàn)余元。目前，4人已供述詐騙十余起，已查實(shí)4起，涉及案值20多萬(wàn)元。據(jù)悉，此案是本市首次破獲股票電信詐騙案。

    電話轟炸老股民“上套”

    今年4月下旬，家住吉林路56歲的潘女士突然接到一個(gè)陌生號(hào)碼打來(lái)的電話。對(duì)方操著南方口音，自稱是“成都華翰投資公司”的業(yè)務(wù)員，稱只要交納一定的費(fèi)用，就能介紹一些“包賺不賠”的股票信息。

    “當(dāng)時(shí)聽(tīng)了只覺(jué)得是一個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì)，但一開(kāi)始也并不相信。”潘女士說(shuō)，之后一周里，“成都華翰投資公司”的業(yè)務(wù)員每天都給她打來(lái)電話進(jìn)行推銷。

    對(duì)方先是說(shuō)“公司實(shí)力雄厚，和上海、深圳的幾家證券機(jī)構(gòu)聯(lián)合，掌握著許多股票市場(chǎng)的內(nèi)幕消息”，后來(lái)還保證“回報(bào)豐厚，一個(gè)月至少獲利20%～30%”。經(jīng)不住對(duì)方的軟磨硬泡，起初并不在意的潘女士逐漸相信了。

    潘女士開(kāi)通股市賬號(hào)已有10年，但是收益一般。為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，在與對(duì)方交易前，潘女士還是咨詢了一些熟知股票的朋友。得知朋友們以前也遇到過(guò)這種出售股票信息的事情，偶爾也小賺一筆后，潘女士放了心。

    隨后，潘女士給對(duì)方的賬戶打了12800元的“信息費(fèi)”。不過(guò)，交了信息費(fèi)后，對(duì)方打電話要求潘女士需要再支付5萬(wàn)元的會(huì)員費(fèi)。對(duì)方解釋說(shuō)，他們聯(lián)合5名莊家建倉(cāng)，瞄準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)股，并且絕對(duì)盈利60%。

    潘女士介紹，權(quán)衡半天后，她覺(jué)得這只股的利潤(rùn)確實(shí)可觀。于是，按照對(duì)方的要求，她于6月21日再次給對(duì)方賬戶匯入了5萬(wàn)元的會(huì)員費(fèi)。

    交了會(huì)員費(fèi)還要保密費(fèi)

    交上6萬(wàn)余元的信息費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，潘女士只等著對(duì)方發(fā)股票信息了。等來(lái)等去，對(duì)方卻又打電話討要“保密費(fèi)”。

    “他們說(shuō)以前有會(huì)員泄密的事情，就讓我交5萬(wàn)元的保證金以防泄密”。潘女士越想事情越不對(duì)頭，于是立即聯(lián)系業(yè)務(wù)員討回會(huì)員費(fèi)。

    業(yè)務(wù)員倒也很爽快，當(dāng)即稱“理應(yīng)還給你”，并且讓潘女士聯(lián)系公司財(cái)務(wù)部。

    不過(guò)，當(dāng)潘女士打通財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的電話時(shí)，卻被告知“業(yè)務(wù)員說(shuō)了不算，公司財(cái)務(wù)有規(guī)定，必須把保密金交上才能把錢全部退給你。”

    為了讓潘女士交錢，這位財(cái)務(wù)部長(zhǎng)甚至聲稱可以和業(yè)務(wù)員一人墊付1萬(wàn)元，幫潘女士湊齊5萬(wàn)元保密費(fèi) 。對(duì)方越是這樣熱情，潘女士越覺(jué)得不對(duì)勁。先前的6萬(wàn)多元，可都是瞞著家人偷偷匯過(guò)去的，眼看著就這樣有去無(wú)回了。7月1日，潘女士慌忙到市北區(qū)遼寧路派出所報(bào)了案。

為抓嫌犯蹲守三天三夜

    接到報(bào)案后，市北公安遼寧路派出所會(huì)同市北刑警一中隊(duì)展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)查詢，民警發(fā)現(xiàn)“成都華翰投資公司”在當(dāng)?shù)夭⑽醋?cè)登記。

    另外，該公司使用的銀行賬戶也是冒用別人的身份證信息辦理的。而從公司設(shè)置“總經(jīng)理”、“財(cái)務(wù)部”、“操盤(pán)部”和“業(yè)務(wù)部”上看，應(yīng)屬于團(tuán)伙作案。

    經(jīng)查詢，作案電話歸屬地是成都。7月4日，民警讓潘女士以湊錢為由繼續(xù)與嫌疑人周旋，同時(shí)遼寧路派出所和市北公安分局刑警大隊(duì)成立了專案組，4位民警趕赴成都。記者了解到，為了節(jié)約開(kāi)支，4位民警是乘坐青島前往成都的列車，歷時(shí)三天兩夜，行程2600多公里才到達(dá)成都。

    在成都市溫江區(qū)，經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)鼐降呐浜希右扇说臅鹤√幒芸於ㄎ唬禍亟瓍^(qū)依云鎮(zhèn)的一處豪宅，但考慮對(duì)方極可能是團(tuán)伙作案，所以選擇暫且按兵不動(dòng)，以待時(shí)機(jī)。

    7月9日開(kāi)始，民警便在別墅周邊布陣蹲守，經(jīng)過(guò)三天三夜，警方根據(jù)進(jìn)出人員確認(rèn)其中的4名青年可疑性最大。7月12日晚8時(shí)，4名青年在別墅集結(jié)，警方見(jiàn)時(shí)機(jī)已到，先將外出買食物的廖某和梁某抓獲，接著順勢(shì)將屋內(nèi)的陳某、楊某抓獲。現(xiàn)場(chǎng)繳獲手機(jī)、銀行卡、電腦等詐騙工具。7月19日上午，警方將廖某等4名犯罪嫌疑人押回島城。

每月3600元租別墅詐騙

    據(jù)警方介紹，除廖某是高中學(xué)歷外，其余3人都曾上過(guò)大學(xué)。20日上午，記者在遼寧路派出所見(jiàn)到了廖某等4名嫌犯。他們中的“大哥”廖某才24歲，3名“小弟”看上去都稚氣未脫，都是二十一二歲的年紀(jì)。

    “我們都是初中、高中同學(xué)，在成都的一個(gè)小鎮(zhèn)長(zhǎng)大，眼看著自己年齡大了，就想多賺點(diǎn)錢 ，改善一下自己的生活。”對(duì)于走上詐騙路的原因，主犯廖某做出了這樣解釋。由于有過(guò)在幾家證券公司工作的經(jīng)歷，廖某將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了“暴利的股票業(yè)”。不過(guò)，他要做的不是炒股，而是精心設(shè)計(jì)股票騙局實(shí)施詐騙。

    辦案民警告訴記者，今年春節(jié)期間，廖某和梁某、陳某、楊某這三個(gè)自小玩到大的哥們一拍即合，21歲的梁某最小，當(dāng)時(shí)還是大學(xué)在讀，但還是特意休學(xué)加入進(jìn)來(lái)。

    預(yù)謀后，他們先后買了7部手機(jī)、1臺(tái)電腦，并以一角錢一條的費(fèi)用從網(wǎng)上購(gòu)買了5000個(gè)股民的個(gè)人信息，并且以每月3600元的價(jià)格租用了成都市溫江區(qū)依云鎮(zhèn)的一處豪華別墅，利用假身份證辦理了銀行賬號(hào)。

    今年4月初，他們4人分工合作，打著“成都華翰投資公司”的招牌干起了業(yè)務(wù)。一人充當(dāng)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)給客戶打電話溝通，了解對(duì)方的基本情況。一旦遇到難“上鉤”的股民，他們就增派財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)等輪流打電話 。而等客戶交了第一筆“信息費(fèi)”后，他們會(huì)再打電話試探，如果覺(jué)得對(duì)方經(jīng)濟(jì)富裕，就繼續(xù)包裝更好的理由讓“客戶”繼續(xù)掏錢。

    后來(lái)他們的生活確實(shí)得到了“改善”，不僅居住在大別墅里，而且4個(gè)人每月消費(fèi)都至少1萬(wàn)元，僅去一次酒吧就能花費(fèi)2000元。

    據(jù)辦案民警介紹，4名嫌犯已經(jīng)供述了十幾起詐騙案件，目前共查實(shí)4起股票詐騙案，案件范圍涉及山東、四川、廣東、山西4個(gè)省份，涉及案值20余萬(wàn)元，4人均以涉嫌詐騙被刑拘。

■對(duì)話受騙者

對(duì)方分工明確感覺(jué)挺正規(guī)

    記者：第一次為什么就相信了呢？

    潘女士：自己當(dāng)時(shí)正巧炒股賠了點(diǎn)，對(duì)方每天打很多電話 ，而且許諾了高利率，1萬(wàn)多元的投入還可以接受，就把錢匯過(guò)去了。

    記者：第二次為什么還相信了？

    潘女士：對(duì)方把電話轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，有“經(jīng)理”、“部長(zhǎng)”、“業(yè)務(wù)員”的分工，覺(jué)得公司挺正規(guī)，就相信了。

    ■對(duì)話嫌犯買來(lái)股民信息四處電話誘騙

    記者：你們是怎么進(jìn)行詐騙的？

    廖某：我們4個(gè)你打一通，我打一通，分角色進(jìn)行誘騙，直到對(duì)方匯錢。

    記者：你們的股票信息是怎么弄到的？

    廖某：從網(wǎng)上隨便搜搜，然后打電話過(guò)去，信息一毛錢一條。

    記者：你們都是騙哪些人？

    廖某：重點(diǎn)騙那些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的，感覺(jué)有經(jīng)濟(jì)能力的。

    股民資料網(wǎng)上瘋賣

    20日下午，記者在搜索引擎里輸入“股民信息”四個(gè)字，用時(shí)0.034秒，找到相關(guān)網(wǎng)頁(yè)2000萬(wàn)篇。頁(yè)面上的標(biāo)題里，顯示的盡是“出售最近股民信息”、“2010最新股民信息”等字眼。在正文里，各個(gè)賣家更是強(qiáng)調(diào)“每天及時(shí)更新”。

    按照網(wǎng)頁(yè)的QQ 號(hào)，記者與網(wǎng)名為“獨(dú)家數(shù)據(jù)”的網(wǎng)友取得了聯(lián)系。據(jù)“獨(dú)家數(shù)據(jù)”介紹，他2005年初開(kāi)始做股民信息交易，有一套最新的數(shù)據(jù)庫(kù)。在他的數(shù)據(jù)庫(kù)里，囊括了大部分證券機(jī)構(gòu)開(kāi)戶股民的信息。對(duì)方稱青島本地的股民信息更是“應(yīng)有盡有”。只要花一毛錢，就能知道股民的手機(jī)、姓名等信息。另外，量多還可以優(yōu)惠。

    本版文/圖  本報(bào)記者張同順 本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 朱艷麗 通訊員 張健 （來(lái)源：半島網(wǎng)-半島都市報(bào)） [編輯: 郭新舉]