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按照2019年全省防范非法集資宣傳教育“筑網(wǎng)行動”要求，2019年6月下旬至9月下旬，青島開展為期3個月的防范非法集資宣傳教育季活動，切實提高我市群眾防范非法集資意識。

按照2019年全省防范非法集資宣傳教育“筑網(wǎng)行動”要求，2019年6月下旬至9月下旬，青島開展為期3個月的防范非法集資宣傳教育季活動，切實提高我市群眾防范非法集資意識。

頭條聚焦

青島三部門聯(lián)手出臺意見 對辦理非法集資犯罪案作出規(guī)定

半島記者 王洪智近日,山東省青島市中級人民法院與青島市人民檢察院、青島市公安局聯(lián)手出臺《關(guān)于辦理涉眾型非法集資犯罪案件的實施意見》。《意見》在關(guān)于當前辦理非法集資犯罪案件的一般原則中規(guī)定要做到“三個并重”:一是嚴厲打擊和區(qū)別對待并重；二是法律效果與社會效果并重；三是打擊犯罪與追贓挽損并重。《意見》提出,要從偵查源頭開始,強化追贓挽損,盡最大努力挽回集資參與人的經(jīng)濟損失,著力化解社會矛盾。積極促使被告人改...[詳細>]

青島出臺意見：涉眾型非法集資犯罪將這樣處理！

辦理非法集資犯罪案件，應當根據(jù)被告人主觀上是否具有非法占有目的，分別定罪處罰。辦理非法集資犯罪案件，應當根據(jù)被告人主觀上是否具有非法占有目的，分別定罪處罰。偵查機關(guān)在辦理非法集資刑事案件中，應當根據(jù)案件具體情況注意收集涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下證據(jù)：是否使用虛假身份信息對外開展業(yè)務；是否虛假訂立合同、協(xié)議；是否虛假宣傳，明顯超出經(jīng)營范圍或者夸大經(jīng)營、投資、服務項目及盈利能力；是否吸收資金后隱匿、...[詳細>]
高息回報為餌 非法集資詐騙往往先從身邊人下手

高息回報為餌 非法集資詐騙往往先從"身邊人"下手

6月6日,青島中院通報三年來涉眾型經(jīng)濟犯罪審判情況,并發(fā)布近十年來最具典型性的十個案例,提醒公眾警惕高息誘惑、防范非法集資。青島某投資咨詢公司主要業(yè)務是從事民間抵押貸款咨詢并開展加盟連鎖,沒有民間資金借貸資質(zhì)。在不具備民間資金借貸資質(zhì),也沒有任何業(yè)務和產(chǎn)品經(jīng)營的情況下,2006年至2011年11月期間,被告人李某單獨或通過被告人樊某及王某麗、張某(二人均另案處理)等人,以公司從事民間借貸、經(jīng)營資金等業(yè)務的名義,宣稱借出...[詳細>]

當心！非法集資詐騙先從“身邊人”下手！青島中院發(fā)布典型案例

■案例一非法集資涉案上億元青島某投資咨詢公司主要業(yè)務是從事民間抵押貸款咨詢并開展加盟連鎖，沒有民間資金借貸資質(zhì)。青島中院審理后認為，被告人李某、樊某以非法占有為目的，采取詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均各自構(gòu)成集資詐騙罪，均應依法懲處。鑒于二被告人集資詐騙數(shù)額特別巨大，案發(fā)后追繳的財產(chǎn)遠不能彌補被害人損失；且二被告人到案后，均極力推諉給被害人造成損失的責任，而被告人樊某雖然集資的款項相對較...[詳細>]
青島市關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實登記通告

青島市關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實登記通告

根據(jù)通告，本市核實登記對象為具有我市戶籍的“e租寶”案集資參與人，以及能夠證明在本市長期工作生活的外市“e租寶”案集資參與人。根據(jù)要求，我市將同步啟動集資參與人信息核實登記工作。二、核實登記地點集資參與人可關(guān)注通告附件中18個核實點所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系電話，及時攜帶相關(guān)材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應的核實點就近參加核實登記。三、核實登記對象具有本市戶籍的集資參與人，以及能夠證明在本市長期工作生...[詳細>]
青島中院發(fā)布涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案例 集資傳銷參與者超六成是老人

青島中院發(fā)布涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案例 集資傳銷參與者超六成是老人

法院經(jīng)審理認為,喬某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年零三個月,并處罰金。【法官點評】按照我國法律規(guī)定,投資理財不得宣傳、不得承諾還本付息。【案情簡介】被告人劉某因欠巨額債務無力償還,預謀非法向社會集資償還個人欠款。5%～10%為誘餌,通過在報紙上刊登廣告或他人介紹等方式,非法向社會公眾公開集資,所得集資款絕大多數(shù)用于償還劉某等個人所欠債務。法院經(jīng)審理認為,被告人劉某明知該投資模式?jīng)]有高額收益進行回報,且...[詳細>]
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