半島全媒體記者 王曉雯 通訊員 吳小光

聯(lián)系實體黃金店買大量黃金，連面都沒見就讓店員自己挑。自己不來取，找個跑腿送黃金!

日前，黃金等具有較強流通屬性的物品，成了騙子“洗白”贓款的首選。針對新型詐騙手法，即墨公安反詐中心加強與金融、寄遞監(jiān)管等行業(yè)部門協(xié)作，推動打擊防范端口前移，有力維護人民群眾財產(chǎn)安全。

10月26日19時48分，青島市公安局即墨分局通濟派出所接到轄區(qū)一家金店員工姜某的報警電話，稱一微信昵稱為張某的男子添加其微信好友，稱要購買5萬元的黃金，并通過熊某的銀行賬戶給姜某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，要求姜某將黃金送往指定地點。報案人姜某與張某從未見過面，對方豪擲5萬元購買黃金，姜某覺得非常可疑，與之前民警宣傳的反詐案例類似，便立即報警。

接報警后，通濟派出所快速反應(yīng)，在某酒店附近布置警力，成功將前來接取黃金的李某現(xiàn)場抓獲，當場繳獲其作案用的手機兩部，依法扣押涉案資金5萬元。經(jīng)審訊，違法人員李某供述其通過下載某APP聯(lián)系其他詐騙分子，根據(jù)“上線”的要求，從福建乘車到即墨，按照上線的安排到一酒店附近與金店員工接頭取黃金，掙取傭金800元。

民警經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)該5萬元錢系江西省的熊某轉(zhuǎn)賬，詐騙分子給熊某提供虛假網(wǎng)站鏈接，打著開“網(wǎng)店”的幌子，讓熊某轉(zhuǎn)賬。而當民警聯(lián)系熊某時，熊某還沒意識到自己被騙，稱自己只是投資開了個網(wǎng)店。經(jīng)民警反復(fù)解釋，才發(fā)現(xiàn)投入的錢均已無法提現(xiàn)，只是個虛假的數(shù)字，熊某此時方醒悟到自己被騙了。

10月29日，受害人熊某從江西來到即墨，領(lǐng)取為其追回的5萬元現(xiàn)金。目前，李某被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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詐騙手法為何從銀行轉(zhuǎn)賬演變?yōu)橘徺I黃金

作案手段更新

隨著反詐中心、銀行對大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機關(guān)追蹤的風(fēng)險，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。

轉(zhuǎn)移資金隱蔽

黃金作為高價值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導(dǎo)受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。

更易放松警惕

購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。