◥警方抓獲犯罪嫌疑人。(警方供圖)
本報(bào)記者 尉偉 實(shí)習(xí)生 張培培 王慶珍
用假身份注冊(cè)虛假
公司,然后與境外公司簽訂合同、
騙取定金。3月18日,歷下警方歷時(shí)一個(gè)月破獲了這一特大合同詐騙案,抓獲楊強(qiáng)(化名)等五名嫌犯。值得一提的是,為騙取他人信任,楊強(qiáng)等人還在濟(jì)南租房設(shè)點(diǎn),招聘懂英語及國際貿(mào)易專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生當(dāng)業(yè)務(wù)員。
兩家外國公司接連被騙
2012年底,歷下公安經(jīng)偵大隊(duì)接到某國駐印尼代表處工作人員報(bào)警:他們公司與德州一外貿(mào)公司簽訂了進(jìn)口100噸大豆油的合同。可支付了兩萬多美元的定金后,他們遲遲不見對(duì)方按約定發(fā)貨,也聯(lián)系不上該公司負(fù)責(zé)人李某。
“我們趕到該外貿(mào)公司位于解放路的辦公地點(diǎn)后發(fā)現(xiàn),那里已人去樓空。”歷下經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長葉勇告訴記者,而外貿(mào)公司的工作人員也聯(lián)系不上負(fù)責(zé)人李某,更別說發(fā)工資了。
緊接著,2013年初,非洲一公司的工作人員也向歷下警方求助:2012年底,他們與德州一外貿(mào)公司簽訂了進(jìn)口660噸大豆油的合同,并預(yù)付了20萬美元的定金。可到了雙方約定的交貨時(shí)間,不僅該公司負(fù)責(zé)人李某沒了蹤影,電話關(guān)機(jī)聯(lián)系不上,就連該公司在濟(jì)南的辦公地點(diǎn)也人去樓空。
五老鄉(xiāng)結(jié)伙專騙外國公司
“初步判斷,兩起案件均為同一伙人所為,涉案金額大,且均涉及外國公司,影響十分惡劣。”副中隊(duì)長葉勇介紹,分局抽調(diào)經(jīng)偵、刑警等精干力量組成專案組。經(jīng)過民警近一個(gè)月的努力,他們鎖定了楊強(qiáng)等五名嫌犯。3月15日晚9時(shí),歷下警方在天津、河北同時(shí)行動(dòng),先后將楊強(qiáng)等五名嫌犯抓獲。
“當(dāng)我們抓獲他們時(shí),他們已在當(dāng)?shù)赜肿?cè)了三家公司,準(zhǔn)備故伎重施。”專案組民警介紹,原來,這一個(gè)五人團(tuán)伙均是河北老鄉(xiāng),相互間還都有親戚關(guān)系。他們這次“
組團(tuán)”外出專門針對(duì)外國公司下手,以簽訂合同為由騙取定金后逃匿,“他們覺得,外國公司不會(huì)因?yàn)閹兹f美金而來來回回地往中國跑,不追究的可能性較大”。
經(jīng)民警初步審查,該團(tuán)伙從2012年8月起至今,先后與莫桑比克等三國境外公司簽訂農(nóng)產(chǎn)品出口合同,騙取定金共計(jì)26.5萬美元,折合人民幣175萬元。
百元買來假證注冊(cè)假公司
2012年8月,看到大豆油比較緊俏,楊強(qiáng)等人就在老鄉(xiāng)的指點(diǎn)下動(dòng)起了歪腦筋:注冊(cè)公司騙
老外的錢。
“他們注冊(cè)的進(jìn)出口公司,除了營業(yè)執(zhí)照外,像公章、公司信息等大多是假的。”葉勇告訴記者,為了防止詐騙得手后,對(duì)方或民警追查,楊強(qiáng)等人先從網(wǎng)上以每張一百元的價(jià)格購買假身份證或是他人遺失的身份證。
“利用這些身份證,他們還要再去找代辦公司代理注冊(cè)成立公司,獲取合法的外衣。”民警介紹,而為了詐騙成功,楊強(qiáng)等人也是下了血本,“代辦公司代理注冊(cè)一個(gè)公司,要幾千元至上萬元的費(fèi)用不等”。有了自己的“公司”后,楊強(qiáng)等人就開始在網(wǎng)上發(fā)布消息,“一般,他們所賣的價(jià)格都比市場(chǎng)價(jià)要低得多”。
招聘懂外語的大學(xué)生當(dāng)幌子
為了讓自己的公司看起來更真實(shí),楊強(qiáng)等人又專門在濟(jì)南設(shè)立辦公地點(diǎn),“因?yàn)闈?jì)南是省會(huì),經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),比較容易得手”。他們還專門招聘懂英語且國際貿(mào)易專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生來當(dāng)公司的業(yè)務(wù)員。 “當(dāng)然,這些大學(xué)生并不知情,最后他們也被楊強(qiáng)等人所騙。”葉勇說,在與外國公司簽訂合同時(shí),楊強(qiáng)等人會(huì)要求預(yù)付20%的定金,到手后就開溜；若定金太少,對(duì)方要求提貨時(shí),他們就會(huì)先購買些次品充數(shù),然后再騙取尾款。
值得一提的是,即便是收錢時(shí),狡猾的楊強(qiáng)等人也不會(huì)讓對(duì)方將錢匯至自己的私人賬戶,而是讓匯至公司開設(shè)的賬戶,“去銀行取錢時(shí),他們都是讓公司的業(yè)務(wù)員去,他們則在路口等著”。
目前,五名嫌犯因涉嫌合同詐騙已被刑拘,此案在警方進(jìn)一步調(diào)查審理中。
